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江苏九九久科技股份有限公司关于公司独立董事任期届满辞职的公告

瓷砖地板 时间:2017-09-11 浏览:

  触摸行为准则:002411 触摸简化:

九九。

公报编号:2013-060

  江苏九九。科学与技术命运稍许地公司

  状态公司孤独董事退职的公报

  公司和董事会的全部的盟员都确保物的满意的。、精确、完好无缺,缺乏虚伪记载、给错误的劝告性国家或体积放弃。

  江苏九九。科学与技术命运稍许地公司

相关性公司一份走势

(以下简化“公司”)董事会于2013年12月5日收到公司孤独董事性能石英鸨母的书面的退职报告。崔米奋鸨母曾作为自12月在公司孤独董事,2013年12月19日,任期将持续6年,推荐公司居第二位的孤独的特殊推荐,同时辞去公司居第二位的届董事会董事生意。、著名的人物委任盟员。她退职后,崔米奋鸨母不再持若干诸如此类方位。

  崔米奋鸨母的退职将实现不足1 / 3的公司,状态肉体美Lis孤独董事方法的安排反的理由、远远地及公司孤独董事方法的文字,崔米奋鸨母的退职将在新公认后见效。至此,为确保董事会的经常地运作,崔米奋鸨母将持续等候相关性法规,履行孤独董事的税收。

  董事会对性能石英鸨母供职孤独董事时替换公司及董事会任务所做出的奉献表现兴奋的的感激!

  专门地公报。

  江苏九九。科学与技术命运稍许地公司

  董事会

  两年,13年,12月6日

  触摸行为准则:002411 触摸简化:九九。 公报编号:2013-061

  江苏九九。科学与技术命运稍许地公司

  居第二位的届董事会居第二位的十五次警卫官发生公报

  公司和董事会的全部的盟员都确保物的满意的。、精确、完好无缺,缺乏虚伪记载、给错误的劝告性国家或体积放弃。

  一、董事警卫官案的板

  江苏九九。科学与技术命运稍许地公司居第二位的届董事会居第二位的十五次警卫官于2013年11月25日以说某种语言的或电子邮件的整队告发了一切的董事、监事与高级管理人员。这次警卫官于2013年12月5日以现场和信件相结合的方法传唤,现场警卫官在黄航线12号三警卫官室,。列席警卫官的9位董事,现实警卫官将有9人。,在位的,3名为孤独董事。。导演杨德欣、赵伟建、性能石英、李昌连列席了警卫官,经过交流。监事、高级管理人员对公司全部的列席警卫官。周欣继,该公司董事长,掌管警卫官。这次警卫官的告发、董事的传唤和列席契合参与者法度的规则。、行政规章、管理、标准化文档和《江苏九九。科学与技术命运稍许地公司远远地》的参与者规则。

  二、董事会警卫官的慎重

  这次警卫官是以开票方法举行的。,经过了以下发生:

  ㈠、以9票、0票反、0票弃权的比分,经过对贾旭东修饰作为每一C著名的人物夸示;

  性能石英鸨母因陆续路肩本公司孤独董事将满六年纪间,推荐辞去公司孤独董事,同时辞去董事会居第二位的届警卫官、著名的人物委任盟员,公司不再富国诸如此类方位后退职。基于其退职,孤独董事的人数将增加。,状态肉体美Lis孤独董事方法的安排反的理由、远远地及公司孤独董事方法的文字,由直觉的董事会著名的人物委任举行资历审察,董事会确定著名的人物贾旭东修饰为孤独攻读学位者,自同伙大会慎重称赞之日起,任期与现行董事会的术语相划一。。贾旭东修饰的简历附在附件。

  公司居第二位的届董事会中多元主义公司高级管理人员随着由努力代表路肩的董事人数一共不超越公司董事总额的二分经过。

  该公司的孤独董事就可取之处圆规了详述的的称赞。,满意的详见公司于2013年12月6日刊登于巨潮信息网()的《孤独董事对攻读学位者著名的人物的孤独反的理由》。

  这项法案必要指的是给公司第三个特殊G。。孤独董事攻读学位者的供职资历和孤独性需经深圳触摸交易所立案复核无异议后方可指的是同伙大会慎重。前述的孤独董事的攻读学位者受到质疑问难。,公司将即刻修正参与者公认的提议。。孤独董事著名的人物申报、孤独董事宣布申报在巨潮信息网。

  性能石英鸨母的退职将自公司同伙大会慎重经过该可取之处并发生新任孤独董事后见效,至此,为确保董事会的经常地运作,崔米奋鸨母将持续等候相关性法规,履行孤独董事的税收,不得有诸如此类伤害公司使产生兴趣和权利人。

  ㈡、以9票、0票反、0票弃权经过状态传唤第三特别的的GE的夸示。

  公司定于2013年12月21日后部13:00在江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号公司警卫官室传唤2013年第三倍的数暂时同伙大会慎重前述的第任一可取之处和公司中西部及东部各州的县议会指的是的参与者可取之处。警卫官满意的详见触摸时报报道。、《上海触摸报》和巨潮信息网()的《状态在2传唤第三倍的数特殊大会告发》。

  三、备查文档

  1、居第二位的届董事会居第二位的十五次警卫官发生的署名;

  2、孤独董事对攻读学位者著名的人物的孤独反的理由;

  3、孤独董事著名的人物申报;

  4、孤独董事攻读学位者申报。

  专门地公报。

  江苏九九。科学与技术命运稍许地公司

  董事会

  两年,13年,12月6日

  附件:

  对孤独董事攻读学位者的简历

  贾叙东,男,生于1966年6月,奇纳河国籍,理学博士学位。土布普通神秘的变化与工程教书,博士生课本,忙于高分子神秘的变化与物理成分做研究,江苏综合式的学会副会长,土布

红宝丽

命运稍许地公司、江苏

贾可技术

命运稍许地公司与江苏剑农孤独董事,江苏

南达光电现象

纸和烟叶命运稍许地公司中西部及东部各州的县议会主席。

  贾旭东修饰不主宰公司的一份;贾旭东修饰与本公司用桩区分同伙、现实把持人及另外董事、监事、高级管理人员暗中缺乏关系。;贾旭东修饰缺乏受到奇纳河证监会及另外参与者部门的处分,缺乏公司条例、《状态在股票上市的公司肉体美孤独董事方法的安排反的理由》和《公司远远地》中规则的不得路肩公司孤独董事的机遇;贾旭东修饰已如愿以偿资历证书的孤独运用。

  触摸行为准则:002411 触摸简化:九九。 公报编号:2013-062

  江苏九九。科学与技术命运稍许地公司

  居第二位的次中西部及东部各州的县议会居第二位的十三倍的数警卫官的公报

  本公司及中西部及东部各州的县议会一切的盟员确保该项、精确、完好无缺,缺乏虚伪记载、给错误的劝告性国家或体积放弃。

  一、中西部及东部各州的县议会警卫官

  江苏九九。科学与技术命运稍许地公司居第二位的届中西部及东部各州的县议会居第二位的十三倍的数警卫官于2013年11月29日以说某种语言的或电子邮件的整队告发了一切的监事。这次警卫官于2013年12月5日在公司二楼警卫官室(江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号)以现场方法传唤。3位监事列席警卫官,现实警卫官将有3人。。钱红琳修饰,中西部及东部各州的县议会主席,掌管了我。这次警卫官的告发、陪伴人数和监事人数契合参与者法度规则。、行政规章、管理、标准化文档和《江苏九九。科学与技术命运稍许地公司远远地》的参与者规则。

  二、中西部及东部各州的县议会慎重

  这次警卫官是以开票方法举行的。,以3票、0票反、0票弃权,经过夸示对公认杨晓冰修饰。

  鉴于监事姚向阳修饰于2013年11月29日向公司中西部及东部各州的县议会指的是了辞去居第二位的届中西部及东部各州的县议会监事生意的书面的退职报告,据中华人民共和国公司条例、《深圳触摸交易所中小中队板股票上市的公司标准运作指示》和《公司远远地》等参与者规则,监事姚翔洋修饰任期内退职,为确保中西部及东部各州的县议会的经常地持续运作,公司同伙澳门百家乐官网修饰打算非努力代表监事攻读学位者提议名单,居第二位的中西部及东部各州的县议会已朝外思索过,他确定推举杨晓冰修饰为非努力MEM掌管,自同伙大会慎重称赞之日起,任期与居第二位的届过分的代表任期划一。。杨晓冰修饰的简历附在附件。

  杨晓冰修饰曾经批评公司的董事和高级管理人员的。监事变卦后,公司居第二位的届中西部及东部各州的县议会中近似二年内曾路肩过公司董事或许高级管理人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;多于对方的一次击球同伙著名的人物的监事人数缺乏超越。

  这项法案必要指的是给公司第三个特殊G。,在本公司同伙大会上设立新监事过去的,姚翔洋修饰将持续履行监视税收,不得有诸如此类伤害公司使产生兴趣和权利人。

  三、备查文档

  居第二位的十三届警卫官中西部及东部各州的县议会居第二位的次警卫官。

  专门地公报。

  江苏九九。科学与技术命运稍许地公司

  中西部及东部各州的县议会

  两年,13年,12月6日

  附件:

  监事攻读学位者的简历

  杨小兵,男,生于1981年5月,奇纳河国籍,无广为流传地四季开花的庇护权,中共党员,本科学历,店员会计人员学衔。历任江苏九九。科学与技术命运稍许地公司义卖物部牧师店员、问询处董事店员、问询处副董事、行政副经理,在职的公司团委书记、见习董事、行政履行副总统、中队物部常务副经理。

  表示保留或保存时用眼前,杨晓冰修饰在公司缺乏一份,与本公司的用桩区分同伙、现实把持人及另外董事、监事、高级管理人员暗中缺乏关系。,未被奇纳河证监会及另外参与者部门的处分和学科,缺乏公司条例、公司不路肩公司监事的健康状况。。

  触摸行为准则:002411 触摸简化:九九。 公报编号:2013-063

  江苏九九。科学与技术命运稍许地公司

  状态在2传唤第三倍的数特殊大会

  告发

  公司和董事会的全部的盟员都确保物的满意的。、精确和完好无缺,缺乏虚伪记载、给错误的劝告性国家或体积放弃。

  江苏九九。科学与技术命运稍许地公司(以下简化“公司”)居第二位的届董事会居第二位的十五次警卫官确定于2013年12月21日传唤2013年度公司第三倍的数特殊同伙大会,慎重居第二位的届董事会居第二位的十五次警卫官随着居第二位的届中西部及东部各州的县议会居第二位的十三倍的数警卫官指的是的相关性可取之处。传唤同伙会警卫官的参与者事项:

  一、传唤警卫官的提出要求

  1、警卫官届次:2013年度公司第三倍的数特殊同伙大会

  2、警卫官传唤人:董事会

  3、警卫官的墨守法规、合规性:居第二位的届董事会居第二位的十五次警卫官经过,确定于2013传唤第三倍的数特殊大会,警卫官的传唤、诉讼案件顺序契合参与者法度。、行政规章、管理、标准化文档随着公司远远地。

  4、警卫官传唤时期:2013年12月21日后部1点开端。

  5、警卫官图案:以何种方法采用现场开票

  6、截止过户日期:2013年12月16日

  7、如今的目的:

  (1)表示保留或保存时用2013年12月16日后部收盘后在奇纳河触摸表示结算稍许地责任公司深圳分行表示在册的本公司一切的同伙均有权以本告发发布的方法列席这次警卫官并参与者公认;因故不克不及亲自列席警卫官的同伙可书面的付托代理人替换列席并参与者公认(付托书体式见附件1),代理人无常的是公司的同伙。。

  (2)公司董事、监事与高级管理人员;

  (3)公司受雇的证人初级律师。

  8、警卫官圆图:公司警卫官室(黄海经济开发区12号三室)

  二、警卫官慎重

  1、对贾旭东修饰作为每一孤独的公认夸示的深思熟虑;

  2、对杨晓冰修饰作为每一非EM的公认夸示的深思熟虑。

  孤独董事攻读学位者的资历和孤独性,开票可能会在同伙大会作出。

  前述的可取之处1居第二位的届董事会居第二位的十五次警卫官经过,本公司第2次警卫官第居第二位的十三倍的数警卫官搬动。事实见触摸时报。、《上海触摸报》和巨潮信息网(相关性公报)。

  三、现场警卫官表示法

  1、公司同伙的法定代理人在场。,凭我的才能证、法定代理人才能票或付托书、公司营业执照硬拷贝(覆盖钤)、触摸户口卡完全符合;公司法定代理人在场的,代理人才能证、付托书、公司营业执照硬拷贝(覆盖钤)、触摸户口卡完全符合。

  2、自然人同伙亲自列席,,凭我的才能证、触摸户口卡完全符合;代理人在场,代理人才能证、付托书、资本的的触摸户口卡完全符合。

  3、列席警卫官的同伙或许同伙该当,完全符合圆图可在表示现场举行表示。、描写表示、表格表示(同伙表示表,表格见附件,缺乏接到说某种语言的表示。。

  4、 表示时期:2013年12月18日,7:30-11:30点,12:30-16:30 PM。

  5、表示圆图:公司触摸值得买的东西部。

  四、另外事项:

  1、同伙大会将举行半歇。。

  2、交通受到警卫官的同伙或同伙、倚靠及另外费。

  3、警卫官触摸物:

  ⑴、触摸地址:公司触摸值得买的东西部(黄海12号三)

  ⑵、邮递区号:226407

  ⑶、触摸人:陈冰修饰、格雷戈瑞修饰

  ⑷、说某种语言的号码(简传振):0513-84415116

  ⑸、邮筒:jshtchb@、jjjkjgjt@

  五、备查文档:

  1、居第二位的届董事会居第二位的十五次警卫官发生的署名;

  2、居第二位的十三届警卫官中西部及东部各州的县议会居第二位的次警卫官。

  专门地公报。

  附件:1、付托书

  2、同伙表示表

  江苏九九。科学与技术命运稍许地公司

  董事会

  两年,13年,12月6日

  附件1:

  付托书

  自己(本单位) 作为江苏九九。科学与技术命运稍许地公司的同伙,兹付托 修饰/鸨母代表自己(本单位)列席江苏九九。科学与技术命运稍许地2013年度公司第三倍的数特殊同伙大会,被信托者有权对在警卫官上慎重的全部的票据举行公认。,署名这次警卫官必要署名的参与者文档。。我(或单位)葡萄汁在夸示会思索在开票:

  可取之处

  序号

  公认事项

  开票反的理由

  称赞

  反

  弃权

  1

  对贾旭东修饰作为每一孤独的公认夸示的深思熟虑

  2

  对杨晓冰修饰作为每一非EM的公认夸示的深思熟虑

  (解说: 请在“公认事项”纵队对应的“称赞”或“反”或“弃权”空格内填上“√”号。 选民但是被说成、 反的理由反或弃权, 使被忘却、填写另外记号、选择或不开票使退役,按弃权处置。)

  资本的(署名盖印):

  客户褒奖号码:

  资本的同伙账号:

  富国股数(命运):

  被信托者才能证号:

  被信托者(署名):

  付托日期:2013年 月 日

  凡例:1、本代理人、剪报、正本或不只是体式无效;

  2、本付托书的无效术语:自本代理人署名之日起至这次警卫官完毕;

  3、资本的为公司,应覆盖公司钤并由法定代理人署名,在第最初的文档中填上营业执照号码。。

  附件2:

  同伙表示表

  本公司(或自己)富国江苏九九。科学与技术命运稍许地公司股权,现表示陪伴2013年度公司第三倍的数特殊同伙大会。

  姓名(或姓名):

  才能证号码(或完全符合号):

  持若干一份合计:

  触摸说某种语言的:

  日期: 2013年 月 日源头上海触摸报)

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